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白领国防部最新动态:约瑟夫·史蒂文斯(Joseph Stevens)的十一名股票经纪人,三名交易员和两名主要所有者&Company,Inc.被控欺诈罪

作为先前职位的后续行动,曼哈顿区检察官’办公室已宣布,在一家现已倒闭的证券公司工作的17名个人已因涉嫌实施诈骗罪名成立纽约市大陪审团,被指控诈骗了超过600万美元的非法佣金。曼哈顿大陪审团以被告的罪名起诉了被告。 企业腐败,大盗窃案,财产被盗罪,证券欺诈和伪造业务记录。作为前曼哈顿检察官,他曾负责起诉数百万美元的欺诈计划,其中包括200万美元。“pump 和 dump”我可以说,这些被告及其刑事辩护律师还有很长的路要走,这是美国证券交易委员会(Securities 和 Exchange Commission)的计划以及代表被指控犯有数百万美元欺诈罪的个人的纽约白领刑事辩护律师的表现。 。

大陪审团起诉了17名被告。其中有约瑟夫·史蒂文斯(Joseph Stevens)&Company,Inc.,Joseph Sorbara,Steven Mrakowiz,Craig Shapiro,John,Moraitis,Massimo Martinucci,Peter Orthos,Alan Ferraro,Charles Raspa,Scott Tierney,John Micciola,Steven Scarcella,Michael Tripodi,Douglas Costabile,James Rathgeber,Matthew Menies和哈拉德金·穆科维奇(Haradjin Mucovic)。因为每个被告都被控以 企业腐败,他们一经定罪,将面临最少一到三年的监禁,最多将面临八到三分之一到二十五年的监禁。

根据曼哈顿区检察官’s 办公室:

“被告在5,000多笔交易中欺诈了800名受害者,价值151,286,804.44美元。通过操纵精心挑选的股票的市场价值,被告违反了纽约法律和客户的信任,产生了超过620万美元的非法,未公开佣金。” Furthermore, “调查还显示,被告在交易股票时反复努力获取未公开的补偿,通常是在事先安排了客户的订单后操纵股价上涨。在某些情况下,客户购买被告的股票’建议在交易后的几天和几个月内损失了可观的价值。”

随着案件的展开,有趣的是看看这些人各自提出了什么辩护。有没有“可确定的结构”根据他们的要求 企业腐败?做任何肯定的辩护以 伪造业务记录 在这种情况下适用?无论辩护是什么,这些被告必须对案件进行评估并执行其行动计划。即使是很小的延迟也可能对他们的防守造成致命的伤害。如果您或亲人发现自己因白领犯罪而受到指控或受到调查,请与Crotty Saland PC的前曼哈顿检察官联系,以便我们为维护您的自由,权利和正直而战。