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更新:身份盗窃和支票欺诈圈可能会入狱:数百名犯罪计划中的受害者

作为我的后续行动 较早的帖子,曼哈顿区检察官’办公室已宣布一项针对身份盗窃和支票欺诈计划的18个人的227项起诉。正如我在原始帖子中正确指出的那样,据称这些被告实施了一项涉及大盗窃罪的计划, 伪造文书的刑事拥有,身份盗用,阴谋, 非法拥有个人识别信息 和欺诈计划。作为一名前曼哈顿检察官,他是身份盗窃股成立之初的第一批检察官之一,我知道身份盗窃股将大力,彻底地起诉被指控的罪犯。根据个人及其适用的指控,被告将面临长达25年的州监狱服刑。

被告包括:

贾斯珀·格雷森(Jasper Grayson),a / k / a“Lyte,”詹姆斯·马洛伊(A / k / a)“Sal” 和 a/k/a “Sah,”拉莫特马修斯a / k / a“L,”阿拉森·克莱(Allahson Clay),a / k / a“Reefy,”艾伯特·波林“AB,”兰斯·保林(a / k / a)“LA,”阿尔文·约瑟夫(Alvin Joseph),a / k / a“Scooter,”小爱德华·约翰逊(a / k / a)“Big Mike,”拉里·加西亚(a / k / a)“Spanish Larry,”雷蒙·潘(Raymond Penn),a / k / a“Charlie,”Raven Moses,Sheena Poindexter,Renece Razor,Ilaura Walker,Keisha Polonio,Christopher Deboer,Tauheed Mitchell和Kelly Snider。

检察官指控:

“被告获得了属于500名身份盗窃受害者的个人和银行帐户信息,并将其主要用于制造数千张伪造的支票。通过欺诈手段兑现并存入伪造支票,被告从一家银行窃取了140万美元。’的帐户以及其他银行的大量额外款项。该骗局的受害者包括私人,公司,宗教机构,医院和学校以及城市和州政府机构。”

进一步声称:

“被告定期获取必要的数据,以在招募参加该行动的银行雇员的帮助下生成伪造支票。这些员工(通常是出纳员)可以访问银行’计算机系统以及在合法客户交易期间处理的大量有效支票。作为现金付款的回报,招募的出纳员将有效的客户支票影印并打印出客户资料的副本,其中包含客户’名称,地址,社会保险号,银行帐号和帐户余额。”

“搜查令被发现与被告有关的两个地点“台式计算机,空白支票存货,各家银行的客户资料被盗,工资单,合法支票副本,数百张伪造支票,带有[兑现欺诈性支票的个人]名字的分类帐和在不同日期被盗的金额,支票制作软件,以身份盗用受害者的名义发行的假国家身份卡和信用卡。”

就像每一个被告一样,被指控犯罪的人在被证实有罪之前是无辜的。起诉书不是罪过的证据。但是,必须意识到起诉书极为重要,并指出针对这些被告人的每场激烈的法律斗争。不论犯罪情况如何,您都应始终聘请经验丰富的刑事律师为保护您的权利,自由和正直而斗争。 Crotty 萨尔and PC已准备就绪,能够做到这一点。