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布鲁克林广东福彩保险欺诈打击力量:2014年5月全国范围内的最新案例“Takedown”

在上一篇文章中,我们讨论了司法部的历史和策略’的Medicare欺诈打击部队。我们还简短地谈到了最近在全国范围内的广东福彩欺诈“takedown.”但是,正如我们还提到的,这不是一个涉及90名被告的大型案件,而是数十个案件,分布在六个不同的城市。这些案件中的每一个都有不同的历史。一个不同的故事。从实践的角度来看,查看一个特定的罢工部队城市中的所有案件可能很有启发性,以了解或了解正在带入的案件类型以及政府如何以不同的方式调查广东福彩欺诈的地方。在本期中,我们’首先,我们来看一下纽约布鲁克林东区的四起案件。

美国诉Chikwere Onyekwere和Uchechi Onyekwere,14 CR 274 EDNY

政府指控其两家DME公司(耐用广东福彩设备,如轮椅和外科用品)(``高级护理广东福彩用品''和``学院广东福彩用品'')的被告,所有人和经营者对以下公司提出虚假和欺诈性的索赔要求: Medicare管理式护理,也称为“ Medicare C部分”。纽约东区美国检察官指控被告创建了假公司(“假人”),联系了Medicare批准的管理广东福彩组织Healthfirst,并声称已为其会员订购了DME。他们从Healthfirst获得了授权代码,被告据称向这些成员提出了出售DME的索赔时使用的授权代码。政府声称,被告Onyekwere(兄弟和姊妹)提交了超过1300万美元的欺诈性索赔要求,向Healthfirst和Medicare报销DME,而Healthfirst支付了超过400万美元的赔偿。

Onyekwere的兄弟姐妹被控以以下几种广东福彩欺诈罪 U.S.C. 18 §1347,广东福彩欺诈 根据U.S.C. 18阴谋根据《美国法典》第42条第1349款和违反HIPAA(非法使用受保护的广东福彩保健信息)的规定。第1320d-6条。他们面临被判处10年以上监禁的可能性。

美国诉Gene Thornhill,Tina Thornhill和Roman Johnson,14 CR 278 EDNY

在这种情况下,政府声称,被告是提供维生素输液,物理治疗,超声,超声心动图和其他广东福彩服务的多家诊所的所有者和经营者。政府认为,被告针对这些服务提出的索赔在广东福彩上根本没有必要,根本没有提供,或者不符合广东福彩保险的要求。起诉书(没有任何证据)声称,被告代表同一位患者连续数月甚至数年都提出了物理和职业治疗的索赔,而且这种治疗在医学上不是必需的,也没有实际提供。政府还认为,被告有未经许可的人提供物理疗法以及维生素输注。

政府还认为,应政府的要求,被告创建了伪造的广东福彩档案,其中包含有关所提供服务的虚假信息以及这些服务的广东福彩必要性,以掩盖所谓的欺诈行为。

政府认为,被告提出的虚假索赔价值约为1400万美元。根据《美国法典》第18款,被告被指控犯有广东福彩保健欺诈共谋,联邦调查中的伪造记录。 §1519,根据《美国法典》第18卷,与广东福彩保健事项有关的虚假陈述第1035(a)(1)条和 美国18岁以下的洗钱活动§1957(a)和(b).

美国诉Haroutyoun Margossian案

在这种情况下,政府声称Margossian博士是一名妇产科医师,声称自己已经进行了数千次肛门直肠测压(“ ARM”)测试。政府注意到,Margossian博士是该测试在美国排名第五的“最了不起的”开票人。 (顺便说一句:这是没有任何证据—如果是,请问自己:为什么没有’他们还收取了第一,第二,第三和第四高的费用“prodigous”帐单?这是打击部队的常见战术。他们真正在做的是试图利用淫秽和挑衅性的数据和陈述向公众和陪审团展示图像。)他们还声称他们随机采样了他的患者,其中17人声称他们从未进行过此程序。政府还声称要分析Margossian博士的旅行记录,这表明他据称在国外时对ARM测试提出了索赔。政府还分析了“应”执行ARM测试所需的时间,并确定根据程序数量,Margossian博士无法在特定的特定日期实际执行所要求的程序数量。

基于此,Margossian博士因涉嫌欺诈Medicare数百万美元而被指控Healthcare Fraud。

美国诉Syed Imran Ahmed,14 CR 277 EDNY

艾哈迈德博士是医师,在布鲁克林和长岛设有办事处。他的大部分工作涉及执行“切开引流”和“伤口清创术”手术程序。政府声称,在三年的时间里,艾哈迈德医生向Medicare支付了大约8500万美元,用于这些从未发生过的外科手术,或者如果没有进行,那么这些手术将不在手术室进行(因此,需要更大的报销)。 Medicare向艾哈迈德博士支付了约750万美元,用于这些程序,他们现在正设法追回这些程序。

政府还认为,艾哈迈德(Ahmed)博士非法地将那些据称是欺诈获得的钱汇入了各种银行帐户,以掩盖他的行为的非法性质。它还声称,艾哈迈德(Ahmed)博士捏造了病历,以掩盖所谓的虚假账单。

这四个案件是布鲁克林广东福彩保险欺诈打击部队检察官提起的案件类型的主要例子。由于起诉中使用了高额的赌注和技术数据分析,对于任何被控广东福彩欺诈或相关犯罪的人来说,寻找在广东福彩欺诈方面经验丰富的联邦刑事律师至关重要。

要了解有关联邦刑法的更多信息,例如涉及广东福彩欺诈和相关犯罪的法律,请查看上方和下方链接的Crotty Saland PC网站的联邦刑法部分。

由前检察官创立的Crotty Saland PC的联邦刑事辩护律师代表客户,他们被指控在美国纽约市,纽约州和地区法院违反联邦刑法和法令。