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曼哈顿DA:流动资金管理部门以400万美元的庞氏骗局骗了45名受害者

虽然只是“chopped liver”与庞氏国王伯尼·麦道夫(Bernie Madoff)相比,Liquid Capital Management的创始人布莱恩·金(Brian Kim)因其自己的庞氏骗局而被纽约县大陪审团起诉,据称该骗局中有45人从大约4,000,000美元中诈骗。然而,对于他所称的受害者,金先生和Liquid Capital Management与伯尼并无二致。据称,他把他的天真投资者带入了欺诈和白领犯罪的狂野旅程,造成了重大损失。

根据曼哈顿区检察官赛勒斯·万斯(Cyrus Vance Jr.)的说法,金先生早在2003年就开始了他的计划,并说服了许多人,他是一名成功的商人。相反,检察官指称金先生并不是真正的交易员,而是更多的叛徒(如果愿意的话,是金融本尼迪克特·阿诺德),将他的钱兜了出来,却使他的投资遭受重大损失。据称,就像庞氏骗局的教父一样,金先生从麦道夫先生身上挪了一页纸。’是他为不知情的客户起草虚假陈述时的剧本。

不幸的是,对于这些据称​​的受害者,金先生无处可寻。在他未能出庭进行审判时,纽约县最高法院签发了逮捕令,据称他被盗窃了超过40万美元。由于这项逮捕令和他过去的指控行动,曼哈顿检察官寻求禁止逮捕或逮捕他。“NA”大陪审团的起诉书。如果金正日突然出现在某个地方,他将被关押,最终回到纽约面对这两个案件。

金先生面临一级学位的大盗窃罪“B”重罪),二级大盗窃罪(一级)“C”重罪),一级欺诈计划(一等)“E”重罪),违反了《马丁法》“E”重罪)和伪造一级商业记录(一类)“E” felony). “B”重罪可判处最高25年监禁,而“C” 和 “E”重罪将分别受到最高15年和4年的惩罚。

有趣的是,大盗窃罪有两个单独的指控。通常,如果盗窃是来自一个受害者,那么盗窃的价值将汇总为一个计数。如果盗窃来自不同的受害者,则有些判例法允许将盗窃归为同一计划的一部分进行汇总。没有更多信息,我只能推测为什么起诉书是这样起草的。答案可能很简单。无论如何,很明显,万斯先生对起诉欺诈行为是认真的,特别是在所谓的数百万美元计划的受害者如此之多的地方。

犯罪行为的信息和详细评估 大盗窃案伪造业务记录 可以在相应的链接上找到。除了这些罪行之外,还可以在Crotty Saland PC网站和互联网上找到大量信息,从新闻案件到法律决策和法规分析。 纽约刑事律师博客.

Crotty Saland PC的纽约刑事律师在整个纽约市地区的刑事调查和逮捕的各个阶段代表被告。在成立刑事辩护公司之前,两位创始成员均曾在曼哈顿区检察官中担任检察官。’s Office.