COVID-19通知:全天候营业,并保持24/7可用。通过电话或视频会议进行免费咨询。 学到更多»

主要经济犯罪局:曼哈顿地区检察官’的办公室在调查司中创建新实体

纽约县(曼哈顿)地区检察官小赛勒斯·万斯(Cyrus Vance,Jr.)宣布,自1970年代初以来,罗伯特·摩根索(Robert Morgenthau)所经营的办公室可能会发生许多变化。根据曼哈顿地方检察官发布的新闻稿’万斯地区检察官办公室成立了主要经济犯罪局。这样,曼哈顿地区检察官’该办公室将欺诈局和中央调查局(IDC)合并在一起。 Richard Weber,现任美国司法部资产没收和洗钱科(AFMLS)的负责人,将成为新成立的局的首席检察官和负责人。

欺诈局和IDC(以前称为DANY(纽约地区检察官))均由经验丰富且经验丰富的检察官组成。尽管IDC参与了更多的国际犯罪活动,并拥有最近历史上最大的一些定居点和没收,但这两个机构已经站在了白领起诉的最前沿。现在,主要经济犯罪局将专门处理与证券,商品和投资欺诈,抵押贷款欺诈和金融机构欺诈,商业贿赂和回扣,银行欺诈,结构化投资计划,互联网欺诈,国际洗钱和恐怖融资有关的起诉。

看到曼哈顿地区检察官调查部的工作方式将很有趣’在新的领导下,办公室继续变化。球拍,洗钱和特别起诉局将变成什么样?他们与主要经济犯罪局的起诉会重叠吗?还是将它们改组为新的实体?无论采用何种形式或名称,毫无疑问,地区检察官万斯的单位和局,如罗伯特·摩根索(Robert Morgenthau),将继续前进,并继续成为白领犯罪调查和起诉领域的领导者。

Crotty Saland PC是由两名前曼哈顿检察官成立的纽约刑事辩护公司。 Crotty Saland PC代表客户在整个纽约市地区进行白领犯罪调查和起诉。