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纽约州的企业腐败:“可确定的结构”

纽约州的刑事辩护律师知道,企业腐败罪通常被视为纽约’RICO法规。通常,一个人犯有企业腐败罪“在知道犯罪企业的存在以及其活动的性质并被该犯罪企业雇用或与之相关时,” he either (a) “通过参与犯罪活动的方式有意进行或参与企业事务,” (b) “通过参与犯罪活动方式有意获取或维持对企业的任何利益或控制权” or (c) “参与犯罪活动的模式,并有意将任何从该行为获得的收益,或从将这些收益进行投资或使用获得的任何收益投资到企业中。”

尽管法规似乎并不复杂’从表面上看,Crotty Saland PC的刑事辩护律师可以告诉您,这不仅是一个复杂的法规,而且法规中许多看似简单的术语都有自己独特的定义。必须成功分析和研究这些术语中的每一个以及定义这些术语的案例,才能成功地对企业腐败起诉提出质疑。

一个具有其自身含义且在本条目中将要解决的术语是“criminal enterprise.”在底部,如果没有“criminal enterprise”那么就不会有企业腐败。因此,挑战所谓的存在“criminal enterprise”通常是驳回针对客户的起诉书的动议的核心内容。
根据《纽约刑法》 460.10(3)a“criminal enterprise” is “一群有共同目的从事犯罪行为的人, 可确定的结构 与犯罪活动的模式截然不同,并且其生存,结构和犯罪目的的连续性超出了个别犯罪事件的范围。”

尽管上面的定义可能只会使缺乏刑法经验的读者感到困惑(可能有很多刑事律师同样感到困惑),但是对曼哈顿最高法院最近裁决的回顾应有助于阐明这一问题。

最近,大法官布鲁斯·艾伦(Bruce Allen)驳回了一项起诉书,理由是该起诉书未能确定存在“criminal enterprise”起诉书没有规定“与犯罪活动模式不同的可确定结构。” 在 人民诉道格拉斯·拉塔(Douglas 拉塔),第3782/2007号法院指出,“尽管该法规不需要任何特定的结构,而且显然该结构不必与合法的结构区分开,但是法院一直要求获得一些证据,证明授权制度或等级制度将被告捆绑在一起。”换句话说,需要有一个分层的结构。这种结构对于个人可能具有不同的作用,但也必须表明个人以某种能力被束缚在一起。不同于一群盗贼只是为了共同目标而进行盗窃,这些盗窃是指公寓里没有结构的平等的个人,而企业腐败则与之不同,企业腐败需要一群更老练的(形式上而非实质上)和分层的人群。

拉塔,法院对起诉书进行了审查,发现“人民在任何地方都没有声称任何个人或实体相互决策或享有共同权力。”此外,法院指出“人们声称的是一系列公平交易–公认的广泛,如果人民’指控属实,违法–由各种组织和个人进行,每个组织和个人独立运作,没有总体结构或权限系统。从本质上讲,人民描述的是非法行业,而不是腐败的企业,这是典型的合法行业的犯罪平行之处,该合法行业包括生产商,批发商,分销商,零售店和信贷供应商,在制造商,批发商,批发商和信贷供应商中,每一个都具有独特但独立的作用。行业。尽管人民’在描述被告人方面很有创造力’活动,人民’关于案件(和证据)的理论,从来没有超出站在平等地位且彼此独立的当事方之间进行长期,反复的非法商业交易的目的。”

尽管被控企业腐败的个人可能会为他们提供的证据数量感到不知所措,但数量并不总是等同于质量。如果起诉未达到其负担,则您的刑事辩护律师需要代表您热心倡导,以确保法院认可并看到起诉。’的失败。克罗蒂·萨兰德(Crotty Saland PC)的刑事辩护律师和前检察官非常了解这一点,并且拥有丰富的经验和技能可以对检察官进行积极挑战’这样一来,无论您是直接辞退还是提供减价优惠,您都可以利用自己的最大优势进行处置。