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DA万斯:多个广东福彩身份盗窃团伙欺诈UJA联邦捐助者& Others

多名涉嫌偷窃不仅仅是谢克尔 身份盗窃 支票欺诈圈从包括UJA联邦捐助者帐户在内的高价值个人那里窃取了200万美元。尽管汉克·格林伯格可能没有注意到这里或那里的几千美元,但这些所谓的欺诈者正在获得不菲的收益。“Oy Vey”来自曼哈顿区检察官赛勒斯·万斯(Cyrus Vance,Jr.)涉嫌盗窃身份。实际上,将近60名被捕或被指控犯有各种罪行的被告中的一些人正面临指控,包括一级学位的大盗窃罪,“B”重罪可判处至少一至三年的有期徒刑。此罪行的最高刑期为八分之三至二十五岁,但如果这些男人或女人中的任何一个有过去十年的重罪记录,则这些数字都是不正确的。虽然所谓的帮派结盟不一定意味着犯罪过去,但检察官进一步声称,在广东福彩被捕的许多人都是“鲜血与and子”的成员。

根据广东福彩县新闻稿以及众多媒体的报道,该计划(像涉及身份盗窃的许多计划一样)在东方实施。例如,UJA联合会的雇员Tracy Nelson处理了捐赠者支票。这种对敏感和财务信息的访问使她有机会据称拍照并复制捐助者支票的帐户信息。 DANY检察官进一步声称,Nelson然后将这些副本出售给其他盗贼,盗贼将利用这些信息开设欺诈性支票账户或信用卡。

尽管UJA联合会可能是其安全性出现问题的最受关注的组织,但它当然不是唯一的组织。纳尔逊’的男友罗伯托·米拉(Roberto Millar)在布鲁克林出售汽车’开路奥迪。助理地方检察官断言,被告模仿了他的住家女友,窃取和出售客户的金融帐户信息。除了这两个被指控的同谋外,据称AKAM Associates,Inc.的合规官Nicola Bennett和大通银行的出纳员Karen Chance也被访问,被盗或复制了客户和客户信息。总而言之,据信被告共同贩运了一千个坚实的人口的社会安全号码,出生日期和银行帐户信息。据称,这样做时,这些团体的一些成员接管了信用卡帐户,招募了个人以使他们能够使用合法帐户,甚至伪造支票。如果没有别的,机组人员(如果为真)肯定是全方位服务提供者。

曼哈顿地区检察官万斯(Vance)曾大声疾呼自己以前由其快乐乐队带头的起诉,他宣称:“从自动取款机窃取者到窃取信用卡信息的服务员,再到利用银行系统中的系统漏洞,我们都在积极打击网络犯罪和身份盗用。”令人遗憾的是,尽管他和其他执法部门做出了努力,但与身份盗窃相关的经济损失的数量和金额在广东福彩及以后似乎呈爆炸性增长。检察官可以并且将继续追究和调查这些欺诈计划和其他欺诈计划,但是直到他们获得银行和其他机构的更多支持之前,他们将继续进行艰苦的斗争。

由两名前曼哈顿检察官创立的Crotty Saland PC代表整个广东福彩市地区的被告。我们的刑事律师之一杰里米·萨兰德(Jeremy Saland)在网络犯罪和身份盗窃局的前身任职。

要了解有关大盗窃,身份盗用和 伪造罪的刑事财产 工具,请查看CrottySaland.Com网站和此博客以及NewYorkTheftAndLarcenyLawyers.Com网站和相关博客,位于NewYorkTheftAndLarcenyLawyersBlog.Com

代理机构 曼哈顿区检察官’s Office

犯罪指控 一级大盗窃罪(NY PL 155.45):盗窃价值超过100万美元的财产。这项罪行是“B” felony.

第二次大盗窃案(NY PL 155.40):盗窃价值超过50,000美元但不超过100万美元的财产。这项罪行是“C” felony.

第三届大盗窃案(NY PL 155.35):盗窃价值超过3,000美元但不超过50,000美元的财产。这项罪行是“D” felony.

第四学位大盗窃罪(NY PL 155.30):盗窃价值超过$ 1,000但不超过$ 3,000的财产。这项罪行是“E” felony.

第四级的被盗财产的刑事拥有(NY PL 165.45):拥有价值超过$ 1,000但不超过$ 3,000的失窃财产。这项罪行是“D” felony.

一级身份盗用(NY PL 190.80):根据特定理论或小节,当使用他人的个人识别信息并实施“D”重罪或获得的服务或财产价值超过2,000美元。这项罪行是“D” felony.

二级拥有伪造文书的犯罪行为(NY PL 170.25):拥有伪造或欺诈的文件,信用卡,支票或其他意图欺诈的物件。这项罪行是“D” felony.

“B,” “C,” “D,” 和 “E”重罪将分别受到最高25年,15年,7年和4年的惩罚。

*以上定义是有限的,并非法律的完整译本。有关完整的逐字参考,请查看《广东福彩州刑法》。

被告人 尤妮斯·阿比达(YONES ABIDAR),玛西·阿德班乔(MERCY ADEBANDJO),卡尔罗恩·阿尔弗雷德(KARRONE ALFRED),贾梅尔·安努齐塔(JAMEL ANNUZIATA),贾马·安东尼(JAMAAL ANTHONY),尼古拉·贝内(NICOLA BENNET),乔莎(Josiah)博特斯瓦恩,埃里卡·布朗(ERICA BROWN),马克·坎贝尔(KAREN CHANCE),基诺·查尔斯(KINO CHARLES),乌马尔·克里德(UMAR CREDLE),迪奥·凯尔·杜嘉莉(DUOR KES)格拉斯哥,阿吉尔·金(AJIRE GOLDEN),利亚纳·吉沙德(LIANA GUISCHARD),丹·哈桑(DAN HAZAN),阿尔多雷·欧文(ALDORAY IRVING),奥尔顿·贾米森(ALTON JAMIESON),埃洛拉·史密斯(ELLORA SMITH JULIUS),查尔斯·凯利,阿尔里克·卡门·科菲(ALRICK CARMEN KOFFI),迪恩·马普(Dise Mapp),莫伊斯(SHAHEIRA MOODY),崔西·尼尔森,安东尼·帕特,海德·佩里拉莫斯,达里尔·里里,杰西卡·罗德里格斯,库尔特·罗素,拉夸希亚·塞贝里,达里尔·SYNCON,克里斯托弗·滕,乔纳森·塔克,妮可·里奇·维塔利斯,伊芙琳·沃克,杰坦·韦伯斯特,布兰登·怀特,卡洛斯·怀特,肖恩·威廉姆斯