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盗窃罪的刑事辩护:纽约法院驳回大盗窃案和与留置权法律有关的欺诈计划

无论您是被指控盗窃了超过5万美元的盗窃案还是小盗窃案,您的NY White Collar刑事辩护律师都知道,如果起诉未确定犯罪的每项内容,则应撤销本案。最近,拿骚县的纽约州最高法院大法官在裁定涉及纽约州的四项大盗窃罪和一项针对被告的欺诈计划中驳回了这条规则’s Lien Law.

人民诉Bryan Hateau ,2492N-2008年,被告已从其客户(房主)那里收到了他合法存入其企业帐户的支票。这些款项由信托基金持有,将在31天之内代表各种客户转发给分包商。大陪审团面前的证据表明这没有完成。对于控方而言,不幸的是,大陪审团没有提供证据证明被告挪用了这些资金。

根据《留置权法》,要求提起诉讼以确立某些要素。法院承认“为了根据《留置权法》获得对任何程度的盗窃罪的定罪,人民必须证明被告有剥夺他人财产或将其财产分配给自己或第三人的意图。” See, 人民诉Hollowell,168 A.D. 2d 970.法院进一步承认,“案件一致认为必须有一些直接或间接的证据证明挪用或挪用了信托资金,足以使事实调查者能够合理地推断出根据这些条款被指控的被告或以其某些标记表示,实际上旨在剥夺房主的信托款项和/或将其分配给自己或第三者。”

就此案而言,法院裁定没有大盗窃案或欺诈计划,部分原因是:“[c]普遍常识和商业惯例表明,在31天内未能转发信托资金可能通常仅构成非窃听的商业决策。”法院不仅承认,未在法定规定的时间内转发信托资金不足以确立挪用意图,起诉“绝对没有提供有关收到的款项去向的证据,如果有的话,也没有提供任何证据…被[d]后代转移。”起诉方的这种完全失败,即使从最有利于起诉的角度来看,也不足以确定被告’犯罪和窃听意图。

如果您或亲人被指控犯有大盗窃罪,欺诈计划或任何刑事罪,请与Crotty Saland PC的前曼哈顿检察官和刑事辩护律师联系,以获取经验和知识为您服务。